- 发布日期：2025-03-28 23:24 点击次数：96
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证券代码：000537 证券简称：中绿电公告编号：2025-011
债券代码：148562债券简称：23绿电G1
天津中绿电投资股份有限公司
对于调治公司组织机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息露出的内容委果、准确、好意思满，莫得失误记载、误导性述说或要紧遗漏。
天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月25日召开第十一届董事会第十四次会议，以称赞票9票、反对票0票、弃权票0票审议通过了《对于调治公司组织机构的议案》。字据主买卖务发展需要，拟对公司组织机构进行调治，具体如下：
一、原组织机构竖立情况
本次调治前，公司组织机构13个，具体包括：概括治理部、党委组织部（东说念主力资源部）、党委党建部（党委宣传部）、党委巡察办（廉政办）、纪委、盘算发展部（海外业务部）、财务金钱部、物质部、生态与安质部、坐褥筹谋部（运营监测中心）、证券事务部（董事会办公室）、审计部（法律合规部）、天津会聚处。
二、组织机构调治情况
跟着新能源市集化交游比例的束缚提高以及电力市集动手机制的加速蜕变，公司面对着从传统能源供应向市集化营销转型、从追求发电量最优向追求营销收益最大化的调节。为进一步提高公司在电力市麇集的议价才能和竞争上风，推动公司“作念强作念优作念大”战术方向的到手罢了，拟对公司现存组织机构进行调治。在现存基础上，增设电力营销部，对各区域电力市集政策进行长远研究，精确把持市集动态，制定机动高效的营销策略，助推公司可络续高质料发展。
本次组织机构调治后，公司共有部门14个，具体包括：概括治理部、党委组织部（东说念主力资源部）、党委党建部（党委宣传部）、党委巡察办（廉政办）、纪委、盘算发展部（海外业务部）、财务金钱部、物质部、生态与安质部、坐褥筹谋部（运营监测中心）、电力营销部、证券事务部（董事会办公室）、审计部（法律合规部）、天津会聚处。
三、备查文献
第十一届董事会第十四次董事会决议。
特此公告。
天津中绿电投资股份有限公司
董事会
2025年3月27日酒色网
证券代码：000537 证券简称：中绿电 公告编号：2025-009
债券代码：148562债券简称：23绿电G1
天津中绿电投资股份有限公司
第十一届董事会第十四次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息露出的内容委果、准确、好意思满，莫得失误记载、误导性述说或要紧遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议于2025年3月12日以专东说念主投递花式发出见告，并于2025年3月25日以现场表决的花式在北京礼士智选沐日酒店会议室召开。会议应到董事九名,实到董事九名。会议由董事长粘建军先生主理，公司部分高等治理东说念主员列席了会议。会议的召集、召开相宜接洽法律、法例和《公司功令》的规章。
二、董事会会议审议情况酒色网
1.审议通过了《对于“质料薪金双提高”行为决策的议案》
情愿公司结合本人发展战术、筹谋情况以及财务气象，制定的“质料薪金双提高”行为决策。
具体内容详见公司同日露出于巨潮资讯网（）的《对于“质料薪金双提高”行为决策的公告》（公告编号：2025-010）。
表决情况：出席本次会议的全体董事以称赞票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
2.审议通过了《对于制定〈市值治理轨制〉的议案》
情愿公司制定的《市值治理轨制》。
具体内容详见公司同日露出于巨潮资讯网（）的《天津中绿电投资股份有限公司市值治理轨制》。
表决情况：出席本次会议的全体董事以称赞票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
3.审议通过了《对于调治公司组织机构的议案》
情愿对公司组织机构进行调治，增设电力营销部。
具体内容详见公司同日露出于巨潮资讯网（）的《对于调治公司组织机构的公告》（公告编号：2025-011）。
表决情况：出席本次会议的全体董事以称赞票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
三、备查文献
1.经与会董事署名并加盖董事会印记的第十一届董事会第十四次会议决议；
2.其他公告文献。
特此公告。
天津中绿电投资股份有限公司
董事会
2025年3月27日
证券代码：000537 证券简称：中绿电公告编号：2025-010
债券代码：148562债券简称：23绿电G1
天津中绿电投资股份有限公司
对于“质料薪金双提高”行为决策的
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息露出的内容委果、准确、好意思满，莫得失误记载、误导性述说或要紧遗漏。
天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻落实国务院对于进一步提高上市公司质料的接洽决策部署，围绕国务院国资委、中国证监会对于加强市值治理的接洽要求，切实顾惜全体股东利益、增强投资者信心，束缚提高公司发展质料，促进公司永恒健康可络续发展，结合发展战术、筹谋情况及财务气象，制定公司“质料薪金双提高”行为决策。具体如下：
一、聚焦主责主业，提高公司发展质料
（一）狠抓提质增效，束缚提高筹谋质效
公司恒久对持提质料、增效益，络续长远鞭策提质增效专项行为，切实提高筹谋质效。2024年前三季度，公司罢了买卖收入29.24亿元，同比增长3.35%；罢了包摄于上市公司股东的净利润9.16亿元，同比增长13.31%；松手2024年三季度末，公司金钱总和877.17亿元，包摄于上市公司股东的净金钱195.09亿元。2024年度，公司累计完成发电量108.73亿千瓦时，同比增长19.93%；累计完成上网电量105.64亿千瓦时，同比增长20.10%；包摄于上市公司股东的净利润预测同比增长4.17%-15.13%。
下一步，公司将络续聚焦提质增效，鉴定不移地尽力于提高企业筹谋效益。一是积极聚焦主业发展。加大风电、光伏神志设备建立力度，以增量促进企业增收，促进发电量在百亿大关的基础上束缚荆棘，力图2025年发电量罢了翻倍式增长。二是全面加强电力营销。着力构建产销协兼并体责任机制，实行“电量电价双窥察”，提高合座发电上网水平；系统组建电力营销专科机构、加强“公司-区域公司-场站”三级营销治理、优化电力交游策略，切实保险电价收益。三是疏漏鞭策降本增效。建立科学圭表的成本适度轨制与治理机制，打造涵盖前期成本、采购成本、工程建立成本、运维成本、财务成本等在内的全场地窥察概念体系。充分进展规模效应和集采上风，强化招标适度价治理，拓宽低成本融资渠说念，探索智能化筹谋治理，切实压降成本，灵验提高效益。
（二）加速设备建立，束缚推动主业发展
公司恒久信守新能源发电主责主业，聚焦风力发电、太阳能发电等业务，在投资、设备及运营等方面络续发力，作念优投禀赋量、作念大投资增量。松手2024年底，公司在运装机规模1845.15万千瓦，在运、在建、待建装机容量已超4000万千瓦，为“十四五”总体方向完成奠定了坚实的基础。公司对持筑造极品工程、标杆工程，累计罢了新疆1200万千瓦新能源大基地神志的并网，连创国内单体容量最大光伏神志并网记载，建立程度人人跨越，得到了新疆自治区党委政府、同类型企业高度信托，在东说念主民日报、新华社、中央电视台、国务院国资委官网等多家媒体平台罢了了全场地宣传。
下一步，公司将络续增强设备建立才能，推动主业发展。一是资源获取方面，通过自主投资、合作设备、收并购等多措并举，商酌2025年获取资源不低于1000万千瓦。进一步优化老本投向和布局，推动罢了由西北向中东部地区、由光伏向风电“两个滚动”。全力抓好中东部地区资源拓展责任，加强与产业链高低游战术合作，在报告、竞配等成例花式的基础上，创新资源获取模式，多措并举获取电价高、消纳好的优质神志。统筹计算西北地区大基地神志，优选资源好、设备成本低、接入消纳有保险的地块，积极争取大型沙戈荒基地、多能互补基地、外送通说念配套新能源基地神志。合理调治风电、光伏设备占比，加强风电神志拓展，塌实作念好风资源评估与选址责任，加速鞭策设备结构调治。二是神志建立方面，确保完成2025年底建立运营装机超3000万千瓦的“十四五”盘算方向。强化工程全流程管控，以安全系统化、程度合理化、质料精益化、造价紧密化为抓手，打造一批具偶然期特征、行业跨越的绿色能源符号性工程。全力鞭策治理创新、期间创新、工艺创新，从“东说念主机料法环”五大致素开赴，高门径、高质料、高效率鞭策神志建立。束缚完善工程预演机制，强化工程治理圭表化、门径化建立，紧密结合神志实践，合理排定里程碑节点商酌，变成重要问题预控与打法决策，推动神志早投产、早收益。三是神志收购方面，紧抓行业蜕变窗口期，把持优质资源神志，重点收购收益率水平较高的风电神志，严控神志风险，合理把控收购程度，争取尽早罢了投资收益。
（三）对持科技引颈，着力栽种新质坐褥力
公司恒久对持新质坐褥力驱动发展，聚焦科技创新，对准能源科技自立自立，长远实施创新驱动发展战术，进展控股股东期间研发上风，加速鞭策新期间、新址品在公司新能源神志上的落地应用，络续铸造新的中枢竞争力。在甘肃干河口风电场圆满完成自同步电压源友好并网期间全场黑启动、孤网带负荷、东说念主工短路等测试，并获期间毅力内行“海外跨越”的期间认定。全面鞭策青海液态空气储能神志建立与沙戈荒基地大型光伏中压直流发电系统构建，入选第四批国度能源领域首台（套）要紧期间装备（神志）。2024年全年，公司请求专利41项，取得授权28项，松手2024年底，公司灵验专利超100项。
下一步，公司将络续将科技创新要点会聚在新能源坐褥期间的立异上，为公司高质料发展赋能。一是加速推动控股股东自同步电压源友好并网期间的试点应用。络续作念好行业门径、国度门径的编制报告，进一步作念好产业化推行责任，在甘肃取成功利的基础上，完成新疆尼勒克光伏神志现场测试、在青海等地神志的试点应用，为破解新能源高比例接入电网这一公认繁难提供高门径、低成本、全面跨越的系统性搞定决策。二是推动新式储能产业化。以《基于深低温梯级蓄冷期间的60MW液态空气储能系统及重要装备》列入能源领域首台（套）要紧期间装备为机会，加速鞭策青海液态空气储能示范神志建立，力图2025年内全面建成投产；高质料作念好锂离子电容器储能、熔盐光热储能等新期间在新疆、青海、甘肃等地区示范神志建立，力图在新式储能产业链重要智商罢了蹙迫荆棘。三是拓展科技创新新赛说念。长远鞭策数智化转型，积极开展新能源坐褥筹谋东说念主工智能模子研发，系统开展AI+电力营销、AI+投资决策等治理提高工程，统筹开展灵敏运营三级治理平台建立，依托总部级运营监测系统，罢了对在运场站坐褥实时数据的分析，助力公司数字化、智能化转型发展。
二、嗜好股东薪金，与投资者分享发展效果
公司恒久对持发展效果与全体投资者分享的理念，实施络续、庞杂的权柄分拨政策，制定了《改日三年（2022-2024年）股东薪金盘算》，尽力于和股东分享历久发展红利。公司已勾搭八年实施现款分成，积存分成22.84亿元。字据公司《改日三年（2022-2024年）股东薪金盘算》：以现款花式累计分配的利润不少于改日三年罢了的年平均可分配利润的30%的盘算。公司精采实施现款分成政策，并高度嗜好与投资者分享发展效果，2022年度现款分成比例为29.44%，2023年度现款分成比例为40.45%。
下一步，公司将在充分接头公司历久发展、现款流情况和保护股东权柄的基础上，研究制定2024年度利润分配决策，保持分成政策络续性、庞杂性。同期，为完善和健全公司科学、络续、庞杂的股东薪金机制，积极薪金投资者，提高投资者薪金预期，公司将实时编制《改日三年（2025-2027年）股东薪金盘算》。公司也将积极研究中期分成等年内屡次分成的可行性，增强投资者赢得感。
三、提高信息露出质料，增强公司透明度
公司恒久鉴定不移地以投资者需求为导向，将提高公司信息露出质料、增强公司透明度手脚蹙迫责任方向。公司严格撤职法律法例以及各样圭表性文献的明确要求，对持不渝地秉持“委果、准确、好意思满、实时、自制、正当合规”的基本原则，络续且老成地作念好强制性信息露出责任，并对露出内容进行紧密化优化，在确保照章合规的基础上，积极主动地拓展自发性信息露出的范围与深度，包括资源获取、神志投资、工程建立进展、发电量完成情况、事迹预报（或快报）发布、新期间及新址品的研发应用等。着力增强信息露出在内容和时效上的针对性与灵验性。勾搭三年露出ESG论述，荣获中国上市公司协会“2024上市公司可络续发展优秀实践案例”、“乡村振兴优秀实践案例”，证券时报“2024中国上市公司ESG百强”，中国证券报“ESG金牛奖碳中庸二十强”。
下一步，公司将络续以充分保险投资者知情权为己任，为投资者作出合理客不雅的投资决策提供充分的依据和参考。束缚强化信息露出责任的质料与效果，争取罢了深交所信息露出责任最高窥察评级。一是络续健全以投资者需求为导向的信息露出机制。构建投资者信息需求收罗机制，将投资者关心关爱事项，在依期论述、临时公告中体现，使露出信息紧密贴合投资者决策需求。二是强化自发性信息露出治理。建立健全自发信披轨制体系，络续优化自发信披内容，保证自发信披的实时性、准确性、勾搭性与好意思满性。三是着力创新信息露出体式。结合行业信息露出指引与公司业求实践，优化信息露出内容，让内容愈加简明了了、愈加有针对性地反应公司情况，讲话愈加下里巴人,增强信息露出的灵验性。丰富信息露出体式，概括期骗图文、视频等体式开展信息露出责任，增强依期论述的可读性。
四、创新投资者关系治理，积极传递公司价值
公司高度嗜好并恒久对持以互信为基石的换取理念，通过多元化、全场地的渠说念，积极有序地开展投资者关系治理责任，尽力于为投资者营造一种大略深度参与、了了庞杂公司运营气象与发展战术的雅致环境。公司建立了以事迹评释会为中枢的“1+N”投关体系，投关责任罢了由被迫向主动、由单一向多元、由重体式向求实效的调节。开展沪深北三地路演，过问券商策略会、投资者网上集体管待日，管待投资者线上线下调研，通过深交所互动易、投资者电话热线等诸多渠说念与投资者保持密切换取，高质料传递公司投资价值，增进投资者对公司的认同与信任，从而提振投资者对公司罢了历久庞杂发展的鉴定信心。2021年以来，公司组织召开年度、半年度事迹评释会共9次，其中2020年度、2021年度事迹评释会荣获中国上市公司协会事迹评释会“优秀实践案例”，2022年度、2023年度事迹评释会荣获中国上市公司协会事迹评释会“最好实践案例”。
下一步，公司将络续对持以投资者为本，在董事会文书指点下积极开展投资者关系治理责任。一是常态化召开事迹评释会。每年至少召开三次事迹评释会，提前向投资者搜集问题，积极邀请控股股东代表、公司董事长/总司理、孤独董事等东说念主员参会，为投资者证据论述期数据，回复投资者关心关注的问题。二是进一步丰富换取渠说念与体式。在热线电话、互动易、企业邮箱、官网、微信公众号等换取渠说念基础上，开设企业视频号，愈加全场地的展示公司。打造“走进上市公司”本性行为，邀请投资者（分析师、个东说念主投资者、机构投资者）亲临神志现场进行实地调研，增强投资者对公司认同。三是深化分析师换取合作责任。常态化开展分析师换取责任，就公司资源获取、工程建立、限电率、补贴获取等情况与行业分析师进行充分换取，荧惑分析师与公司治理层现场商酌，促进两边念念想碰撞，增强其对公司价值的深度洞悉，为公司战术制定与市集预期治理提供有利参考。四是进一步提高调研实效。高质料开展线上线下投资者交流会与路演反路演，积极经受机构投资者及分析师专项调研，提前征求交流调研问题，组织关连专科部门提前准备，使交流调研行为愈加长远。
五、夯实公司治理，络续提高治理效用
公司全面长远贯彻落实国资、证券双重监管要求，悉心构建起股东大会、董事会、监事会、筹谋层融合运作的公司治理架构，确保各机构既能孤独动手、各司其职，又能罢了融合运转、互相制衡，变成科学高效的治理协力。公司高度嗜好董事会建立及孤独董事功能作用进展，2024年通过选聘专职外部董事，调治职工董事，罢了董事会结构的络续优化，灵验变成3+3+3的董事会建立（3名孤独董事、3名股东交付董事、3名治理层董事）。实时改造《孤独董事责任轨制》《孤独董事有意会议责任轨制》，为孤独董事履行职责、充分进展“参与决策、监督制衡、专科接洽”的专科作用提供坚实的轨制保险，切实顾惜全体股东尤其是中小股东的正当权柄。公司络续强化董监高履职保险，系统开展履职保险责任，按照公司功令及关连轨制规章，积极主动向全体董事、监事报送待审议案及要紧筹谋效果，耐烦解答董事、监事发问质询，提高董事、监事履职决策效率。编制《董监高履职参考手册》，勾搭3年购买董监高包袱险，按月支付独董津贴，组织董监高过问监管专题培训及新能源神志现场调研，为董事、监事履职行权创造便利条目。进一步强化董办队列建立，公司董事会办公室勾搭2年荣获中国上市公司协会“最好实践案例”。此外，公司紧密结合本人坐褥筹谋实践，科学竖立高效精干的组织职能机构，并配套建立市集化窥察评价机制，充分激勉企业职工处事创业的内生能源，为公司老成发展注入源远流长的活力。公司治理收效获市集的高度认同，2023年、2024年勾搭两年荣获中国上市公司协会“董事会优秀实践案例”，获2024年“上证·金质料”公司治理奖。
年轻的母亲在线下一步，公司将络续夯实治理基础，严格撤职《公司法》《上市公司功令指引》等关连法律法例及圭表性文献要求，有始有卒开展《公司功令》及关连基础治理轨制立改废释责任，确保公司治理体系与时俱进、日臻完善。进一步加强对孤独董事履职的全场地撑持，有序开展董事成例调研与专项调研，着力提高孤独董事参与公司治理的广度深度，切实保持孤独董事与投资者、公司治理层之间换取渠说念的畅通无阻，束缚提高公司科学决策水平。同期，结合行业电价市集化蜕变面对的新场地，进一步充实电力营销队列、科技创新队列、工程造价队列，着力提高公司电力营销、科技创新、成本管控水平。终末，络续强化风险治理和内控体系建立，进一步筑牢全体职工的合规意志，信守风险底线，为公司罢了高质料发展提供坚实有劲的保险。
公司将严格落实“质料薪金双提高”行为决策，络续聚焦主责主业，鉴定不移实施“作念强科技、作念优质料，进而作念大规模，打造本性权贵、战术撑持刚劲的绿色能源产业集团”的发展战术，络续开展保电增发、降本增效、科技创新、电力营销等系列责任，灵验筑牢公司络续高质料发展根基；络续开展信息露出、投关治理、公司治理等专项提高责任，灵验提高公司透明度与眩惑力；络续开展ESG建立与股东薪金等社会包袱责任，灵验彰显公司央企包袱及雅致老本市集形象。
本决策所波及的公司盘算等系非既成事实的前瞻性述说，改日可能会受到政策调治及市集环境等要素影响，具有一定的不祥情趣，不组成公司对投资者的内容承诺，敬请浩繁投资者严慎投资，自如投资风险。
特此公告。
天津中绿电投资股份有限公司
董事会
2025年3月27日
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